17.02.2012 - El Gobierno Nacional publicó (en el portal oficial) la buena nueva sobre las operaciones en el fútbol a saber:
Los equipos de fútbol de Primera División y Primera B Nacional y la Asociación del Fútbol Argentino tendrán que informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) cuando realicen operaciones por más de $ 60.000 (u$s 13.730).
Así, los clubes que participan en las dos divisiones principales del fútbol profesional argentino y la federación futbolística del país fueron incluidos entre los sujetos obligados a informar de estas operaciones que puedan "constituir lavado de dinero".
La UIF, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia, reclama "especial atención" a relaciones comerciales con países que no aplican las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), organización internacional de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, además de las operaciones con países considerados paraísos fiscales.
Además, la medida requiere que se informe a la UIF cuando se abonen grandes sumas de dinero por cláusulas de penalización de contratos "sin justificación lógica de incumplimiento contractual" sean de jugadores o de cuerpos técnicos.
Los clubes con gran endeudamiento o que se enfrenten al descenso de categoría también tendrán que justificar la recepción de dinero de "fuentes dudosas" o en cantidades "incompatibles con su capacidad de pago".
La normativa también incluye a los empleados de AFA o de los equipos de fútbol que muestren "un cambio repentino en su estilo de vida".
El plazo para informar sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero será de 150 días naturales a partir de la operación realizada, mientras que en el caso de transacciones sospechosas de financiación de terrorismo será de 48 horas, incluso en días festivos.
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